Где найти имущество для ареста? Советы уголовного адвоката Леонтьева.
Вы являетесь потерпевшим по уголовному делу и лишились своей собственности на крупную сумму. Преступник задержан, сидит под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде, но возмещать Вам ущерб не собирается? Эта печальная история довольно распространенная.
Как адвокат по уголовным делам я многократно сталкивался со случаями, когда еще до суда из-за нерадивости и нерасторопности следователя, виновные лица успевали избавиться от имущества и риска его ареста. Как известно — под лежачий камень вода не течет. Поэтому сразу после возбуждения уголовного дела и установления подозреваемых необходимо предпринимать меры по розыску и аресту имущества преступников.
Следователь и, в некоторых случаях адвокат, должны и могут организовать розыск и запросить информацию об имуществе в следующих местах:
1. В Росреестре можно получить сведения о правах на недвижимое имущество и сделках с ним, а также об участии в долевом строительстве. В территориальных органах Росреестра и отделениях БТИ о земельных участках, зарегистрированных на конкретное лицо или на его родственников.
2. В Банках и кредитных организациях можно узнать о банковских счетах, операциях и других сделках в рублях и в иностранной валюте, о предоставленных в аренду сейфах для хранения документов и ценностей.
3. В ФНС России можно получить сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, а также о имеющихся у них счетах.
4. ГИБДД МВД России предоставит сведения о транспортных средствах.
5. В Государственной инспекции маломерных судов МЧС России есть сведения о маломерных судах, используемых в некоммерческих целях, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов (средств), пляжей и других мест массового отдыха на водоемах.
6. В Росфинмониторинге можно запросить о наличии счетов, движении активов, имуществе и других ценностях подозреваемых (обвиняемых), а также их близких родственников.
7. С разрешения суда в нотариальных конторах можно получить информацию о совершенных нотариальных действиях.
8. В Подразделениях лицензионно-разрешительной системы МВД могут быть сведения о зарегистрированном оружии и коллекциях оружия.
9. В национальном центральном бюро Интерпола можно узнать официальные наименования юридических лиц, зарегистрированных за рубежом. Кроме этого, в НЦБ Интерпола есть сведения об их юридических адресах, номерах и датах регистрации; фамилиях и именах физических лиц — руководителей (иногда — учредителей, акционеров); направлениях деятельности; размерах уставного капитала; а также сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.
10. В страховых компаниях и бюро кредитных историй также можно найти имущество для ареста, получить информацию о возможном владении или распоряжении имуществом подозреваемых (обвиняемых).
Некоторые из вышеперечисленных сведений может запросить адвокат даже до возбуждения уголовного дела. Но в большинстве случаев надо дожидаться/добиваться: возбуждения уголовного дела, установления подозреваемых(обвиняемых) и подавать письменное ходатайство следователю. Возможно даже придется оказывать помощь следствию, чтобы быстро отвести и отправить запросы адресатам. Это довольно объемная кропотливая работа, от которой следователи могут отказываться под всевозможными надуманными предлогами. Например, что ответы на запросы не успеют прийти до окончания расследования по делу, или что суд все равно откажет в аресте и пр. Вполне возможно, что бездействие следователя будет необходимо грамотно и аргументированно обжаловать вышестоящему руководству, в прокуратуру или в суд. Поэтому без высокопрофессионального адвоката по уголовным делам в этом вопросе будет сложно добиться успеха.
После установления имущества подозреваемых/обвиняемых следователь должен обратиться в суд и добиться ареста. Случаи, когда суды отказывают в аресте я приведу в своей следующей статье.
Если Вам нужно найти имущество для ареста, помощь в защите интересов потерпевшего по уголовному делу – обращайтесь! Готов помочь в самых сложных делах!
